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三川智慧:第五屆董事會第二十一次會議決議公告

2019-04-30

證券代碼:300066 證券簡稱:三川智慧 公告編號:2019-031 三川智慧科技股份有限公司 第五屆董事會第二十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 三川智慧科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月24日以電子郵件、傳真、當面送達等方式向全體董事發出召開第五屆董事會第二十一次會議通知,會議于2019年4月29日在公司行政樓三樓會議室召開?;嵋橛Φ蕉?人,實到董事8人,其中獨立董事李漢國先生、夏敏仁先生以通訊方式參加本次會議。公司監事、高級管理人員列席會議?;嵋橛曬徑魯だ罱窒壬鞒??;嵋櫚惱偌駝倏稀豆痙ā泛汀豆菊魯獺返撓泄毓娑?。與會董事審議并以書面表決方式通過以下議案: 一、審議通過《關于余江水務參與房地產開發項目投資的議案》 為拓展業務,促進企業發展,提升企業效益,公司控股子公司余江區江川水務有限公司擬與江西翔翼房地產有限公司、鷹潭市宏筑貿易有限公司共同出資設立“江西越和置業有限公司”(暫定名,以下簡稱“項目公司”),并由項目公司具體實施余干縣棚戶區改造玉亭大道以東B18-03地塊房地產開發項目的開發(地塊編號DEI2019034;地塊面積10422.63平方米;土地用途:商業兼容住宅;容積率小于等于4.1)。余江水務持有項目公司11%的股權,投資總額不超過人民幣1100萬元。各方權利義務關系由三方共同簽署的《合作開發協議》確定。 本議案以8票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。 《關于控股子公司對外投資的公告》詳見證監會指定的創業板信息披露網站。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事會 二〇一九年四月二十九日