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三川智慧:關于補選獨立董事的公告

2019-05-18

證券代碼:300066 證券簡稱:三川智慧 公告編號:2019-036 三川智慧科技股份有限公司 關于補選獨立董事的公告 本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 鑒于公司獨立董事人數少于董事會總人數的三分之一,根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定,為保證董事會工作的正常運行,經公司第五屆董事會提名委員會進行資格審查后,公司董事會于2019年5月17日召開第五屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關于補選劉書明先生為獨立董事的議案》,同意提名劉書明先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人,同時提名劉書明先生為第五屆董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會委員,第五屆董事會提名委員會主任委員,任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。劉書明先生目前暫未取得獨立董事資格證書,其已作出書面承諾將報名參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。 上述獨立董事候選人尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議,并于股東大會審議通過后生效。劉書明先生的簡歷詳見附件。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事會 二〇一九年五月十七日 獨立董事候選人簡歷 劉書明先生,1976年出生,中國國籍,無永久境外居留權,中共黨員,工學博士,長聘教授,博士生導師。2004年6月,于英國UniversityofPaisley獲得博士學位;2004年至2006年,英國ImperialCollege土木與環境工程系博士后;2006年至2007年,英國UniversityofExeter研究員;2007年至今在清華大學任教,飲用水安全保障團隊負責人。 劉書明先生未直接或間接持有公司股票,與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;劉書明先生不存在《公司法》規定禁止任職的情形,未受到中國證監會的行政處罰,未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,不是失信被執行人。