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三川智慧:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

2019-05-18

三川智慧科技股份有限公司 關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議基本情況 1、股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會 2、股東大會召集人:本次股東大會的召開經三川智慧科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十二次會議審議通過,由公司董事會召集。 3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。 4、會議召開時間: 現場會議召開日期和時間:2019年6月6日(星期五)下午13:30 網絡投票日期和時間:2019年6月5日-2019年6月6日 其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年6月6日上午9:30-11:00,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年6月5日下午15:00至2019年6月6日下午15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。 (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(附件一)委托他人出席現場會議。 (2)公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(//wltp.cninfo.www.khupb.icu.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東應選擇現場投票或網絡投票等投票方式中的一種方式行使表決權,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。 6、股權登記日:2019年5月31日(星期五) (1)截止2019年5月31日下午15:00收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或委托代理人; (2)本公司董事、監事和高級管理人員; (3)公司聘請的見證律師。 8、現場會議召開地點:公司行政辦公樓三樓會議室 二、會議審議事項 1、審議《關于補選劉書明先生為公司獨立董事的議案》。 上述議案已經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過,詳細內容請參見2019年5月18日公司在證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網 (//www.cninfo.www.khupb.icu.cn)披露的相關公告。 三、提案編碼 本次股東大會提案編碼表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 1.00 《關于補選劉書明先生為公司獨立董事的議案》 √ 四、會議登記辦法 1、登記方式: (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續; (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續; (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附件二),以便登記確認。傳真或信函在2019年6月3日17:00前送達或傳真至公司證券部。不接受電話登記。 限公司證券事務部,郵編:335200(信封請注明“股東大會”字樣)。 2、登記時間:2019年6月3日,上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。 3、登記地點:江西省鷹潭高新區龍崗片區三川水工產業園三川智慧科技股份有限公司證券部。 4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場辦理登記手續。 5、本次股東大會會期半天,出席會議的股東食宿、交通費自理。 6、聯系方式: 聯系人:黃倩(證券事務代表) 電話:0701—6318005 傳真:0701—6318013 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址為//wltp.cninfo.www.khupb.icu.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件三。 六、備查文件 1、公司第五屆董事會第二十二次會議決議。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事會 二○一九年五月十七日 授權委托書 茲全權委托 先生/女士代表本人(本公司)出席三川智慧科技股 份有限公司于2019年6月6日召開的2019年第一次臨時股東大會,代表本人(本公司)對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票表決權,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。 序號 議案名稱 表決結果 同意 反對 棄權 議案1 關于補選劉書明先生為公司獨立董事的議案 (說明:請對以上議案投票選擇時打“√”,但只能選擇其中一項,三個選項下都不打“√”視為棄權。) 委托人(簽名、蓋章): 身份證或營業執照號碼: 委托人持股數: 委托人股票賬號: 受托人(簽名): 受托人身份證號碼: 委托日期: 附注: 1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束; 2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。附件二 股東參會登記表 姓 名 身份證號 股東賬號 持股數 聯系電話 電子郵箱 聯系地址 郵 編 附件三 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、股票代碼:365066 2、投票簡稱:三川投票 3、填報表決意見: 本次股東大會不涉及累積投票提案。 對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。 4、股東對總提案進行投票,視為對本次股東大會審議的所有提案表達相同意見。股東對總提案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案表決,再對總提案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總提案的表決意見為準;如先對總提案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總提案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間:2019年6月6日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00. 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月5日下午15:00,結束時間為2019年6月6日下午15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統//wltp.cninfo.www.khupb.icu.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.www.khupb.icu.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。