首頁 > 投資者關系 > 公司公告
三川智慧:2019年第一次臨時股東大會決議公告

2019-06-07

證券代碼:300066 證券簡稱:三川智慧 公告編號:2019-043 三川智慧科技股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示: 1、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開; 2、本次股東大會無增加、否決議案及變更前次股東大會決議的情形。 一、會議召開和出席情況 三川智慧科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第一次臨時股東大會于2019年6月6日在公司三樓會議室以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會由公司董事會召集,董事長李建林先生主持,公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議?;嵋櫚惱偌?、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。參加本次股東大會的股東(代理人)共12名,代表有表決權的股份數496,820,119股,占公司股份總數的47.7696%,其中:以現場方式出席本次會議的股東(代理人)共11名,代表有表決權的股份數496,712,619股,占公司股份總數的47.7593%;通過網絡投票方式出席本次股東大會的股東共1名,代表有表決權的股份數107,500股,占公司股份總數的0.0103%。 二、議案審議表決情況 本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式,審議通過了以下議案: (一)審議通過《關于補選劉書明先生為公司獨立董事的議案》 表決結果:同意股份496,820,119股,占出席會議股東所持有效表決權股份數的100%;反對股份0股,占出席會議股東所持有效表決權股份數的0.0000%;棄權股份0股,占出席會議股東所持有效表決權股份數的0.0000%。 其中,中小投資者表決情況:同意股份6,107,556股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份數的100%;反對股份0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份數的0.0000%。 三、律師出具的法律意見 北京市君致律師事務所指派刁振宇律師、侯旭律師出席并見證了本次股東大會,進行現場見證并出具法律意見書,認為本次股東大會的召集、召開程序,出席會議人員及召集人的資格和會議審議表決程序均符合法律法規、規范性文件和公司章程的規定,會議表決結果合法有效。 四、備查文件 1、三川智慧科技股份有限公司《2019年第一次臨時股東大會決議》; 2.北京市君致律師事務所《關于三川智慧科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書》。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事會 二〇一九年六月六日